晋西车轴股份有限公司独立董事

关于第七届董事会第十一次会议相关审议事项

        的独立意见

(相关资料图)

    根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立

董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交

易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》、

公司《章程》《独立董事工作制度》等的规定，我们作为晋

西车轴股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，从

保护公司和全体股东整体利益的原则出发，基于独立判断，

认真审议了第七届董事会第十一次会议的议案及相关资料，

对相关事项发表独立意见如下：

    一、关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申

请办理总额为人民币 80,000 万元以内的授信业务的独立意

见

    公司向兵工财务有限责任公司申请综合授信属于公司

日常经营需要，有利于公司及公司子公司及时获得经营资

金，提高资金利用效率，符合公司及全体股东的利益，不会

影响公司的独立性。本事项的审议、决策程序符合相关法律

法规及公司《章程》的规定，关联董事回避了表决，不存在

损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司（含子公

司）向兵工财务有限责任公司申请办理总额为人民币 80,000

万元以内的授信业务的议案。

    二、关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的独立意

见

 公司在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、

公司自有资金投资计划正常进行和自有资金安全的前提下，

使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有

资金使用效率，获得一定的投资收益。该事项决策程序合法

合规，公司董事会制定并履行相关内控措施和制度，资金安

全能够得到保障，符合公司和全体股东的利益。因此，我们

同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

（本页无正文，为晋西车轴股份有限公司独立董事关于第七

届董事会第十一次会议相关审议事项的独立意见签署页）

  独立董事签字：

                    （姚小民）

                    （张鸿儒）

                    （刘 维）

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